En México es común que se lleven a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluso existen empresarios que sin saberlo se ven involucrados en esquemas de lavado de dinero. La Licenciada Cynthia Escoffié, brinda consejos sobre cómo identificar a una empresa que se dedica al lavado de dinero y cuáles son los riesgos de participar en esta actividad ilícita. 0:36 ¿Cómo saber si una empresa está lavando dinero? 2:59 ¿Cómo prevenir el lavado de dinero en una empresa? 4:10 ¿Cómo se reconoce una empresa fachada? 4:57 ¿Qué riesgos tiene una empresa al ser utilizada en operaciones de lavado de dinero? 5:53 ¿Cuáles son las herramientas para combatir el lavado de activos en una empresa? 6:52 ¿Cuáles son las penas por lavado de dinero? ¡DALE LIKE A ESTE VIDEO Y SUSCRÍBETE! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conoce más sobre el Colegio de Contadores Públicos de México en: https://www.contadoresmexico.org.mx/ - Twitter https://twitter.com/colegiocpmexico - Facebook: https://www.facebook.com/colegiocpmx - LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/colegiocpmx - Instagram: https://www.instagram.com/colegiodecontadoresmexico